Тема: КПК

В марте прошлого года следователи СЧ Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

На этой неделе, в среду, 15 мая, решением суда продлен домашний арест для Дениса Панишева, руководителя и соруководителя двух финансовых компаний, по факту деятельности которых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Панишев будет находиться дома до 19 августа 2019 года.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при участии бойцов СОБРа в Иркутске задержали 39-летнего председателя правления кредитного потребительского кооператива по подозрению в мошенничестве. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Очередная финансовая пирамида или всего лишь временные трудности честного предприятия? Сейчас ответ на этот вопрос ищут сотни жителей Иркутской области, рискнувшие отдать под проценты свои накопления в «Золотой фонд».

Кредитный потребительский кооператив «Байкальский фонд сбережений» продолжает работу в полном объёме, за исключением приёма новых пайщиков, выдачи кредитов и приёма новых вкладов. Об этом сообщило новое руководство фонда на пресс-конференции 28 ноября.

Кредитный потребительский кооператив «Байкальский фонд сбережений» с ноября приостановил работу, закрыв офисы в городах Братск и Ангарск Иркутской области и Улан-Удэ Республики Бурятия. Сообщение об этом опубликовано на странице кооператива.

В целях осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением кредитными потребительскими кооперативами требований ст. 35 Закона «О кредитной кооперации» был проведен мониторинг сведений о саморегулируемых организациях, в ходе которого выявлено, что КПК «ИНВЕСТОР» с марта 2016 года не является членом ни одной из существующих СРО, а потому в соответствии с п. 2 ч.3 ст. 61 ГК РФ, ч.